വ്യാജ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് 1500 കമ്പനികളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സഹായിച്ച ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് റെയ്ഡ്.

ചെന്നൈയിലെ പ്രശസ്തമായ ഓഡിറ്റും നിയമ സ്ഥാപനവുമായ പ്രമുഖ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ രജിസ്‌ട്രേഡ് ഓഫീസിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് (ആർ‌ഒ‌സി) നടത്തിയ തിരച്ചിൽ, വ്യാജ നിർമ്മാണം എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു റാക്കറ്റിനെ കണ്ടെത്തി.

കുപ്രസിദ്ധമായ ഗോൾഡ് കമ്പനിയും അവരുടെ കൂട്ടം കമ്പനികളും ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 1500-ലധികം കമ്പനികളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ പ്രസ്തുത  ഓഫീസിലും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റായവരുടെ വസതിയിലും ഒരേസമയം തിരച്ചിലും പിടിച്ചെടുക്കലും കണ്ടെത്തി.

പ്രസക്ത വെബ് പോർട്ടലിലൂടെ 1500-ലധികം കമ്പനികളുടെ രജിസ്ട്രേഷനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യാജ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഫോമുകളിൽ ഒപ്പിട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതായി കണ്ടെത്തി. 

കമ്പനികളെ ആർ‌ഒ‌സിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വ്യാജ വിലാസ തെളിവുകളും വ്യാജ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകളും സൃഷ്ടിചിരുന്നൂ. 2100 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തി 

റെയ്ഡിൽ, കൃത്രിമവും വ്യാജവുമായ രേഖകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഭൗതിക രേഖകളും വിവിധ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും മറ്റും ആർഒസി പിടിച്ചെടുത്തു

MCA യിൽ ഇത്തരം വ്യാജ രേഖകൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരെയും ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെയും കുറിച്ച് ROC യുടെ ഓഫീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കുന്നതായും, രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചു  വരുന്ന സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അറിയുന്നു.

ഈ തട്ടിപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് പൊതുജനങ്ങളെ വശീകരിച്ച് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുമായി സംയോജിപ്പിച്ച വ്യാജ കമ്പനികളെ പ്രമോട്ടർമാരും ഡയറക്ടർമാരും വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. കൂടുതൽ വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.