2024: ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് യൂണിറ്റ് (എഫ്‌ഐയു) കണ്ടെത്തിയത് 2,763.30 കോടിയുടെ ക്രിമിനൽ വരുമാനം

2024: ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് യൂണിറ്റ് (എഫ്‌ഐയു)  കണ്ടെത്തിയത് 2,763.30 കോടിയുടെ ക്രിമിനൽ വരുമാനം

2024ൽ ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ റവന്യൂ വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് യൂണിറ്റ് (FIU) 2,763.30 കോടിയുടെ ക്രിമിനൽ വരുമാനവും 10,998 കോടിയുടെ വെളിപ്പെടുത്താത്ത വരുമാനവും കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ, 983.40 കോടിയുടെ ആസ്തികളും 461 കിലോഗ്രാം ലഹരിവസ്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തതായി FIU റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കള്ളപ്പണം വെളിപ്പെടുത്തൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം, അനധികൃത സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ 184 പേർ അറസ്റ്റിലായതായി റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ വാർഷിക അവലോകനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

FIU സമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾക്ക് എതിരെയുള്ള ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ കേന്ദ്ര നോഡൽ ഏജൻസിയാണ്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ സംശയാസ്പദമായ ഡേറ്റ ശേഖരിക്കുകയും വിശകലനം നടത്തുകയും നിയമനിർവഹണ ഏജൻസികളുമായി പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് FIUയുടെ പ്രധാന ചുമതല. ഈ വർഷം പങ്കുവെച്ച രഹസ്യ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകൾ വെളിച്ചത്തേക്ക് വന്നു.

അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയായ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിന്റെ (FATF) ‘റെഗുലർ ഫോളോഅപ്പ്’ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും വലിയ നേട്ടമായാണ് കരുതുന്നത്. ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈം തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആഗോള ശുപാർശകൾ സാങ്കേതിക മികവോടെ നടപ്പാക്കുന്ന രാജ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ മികവ് FATF അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

എഫ്ഐയുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രധാന പടിയായും നോക്കപ്പെടുന്നു.


സാമ്പത്തിക-നികുതി ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശകലനങ്ങളും whatsapp വഴി അറിയാം. ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ... https://chat.whatsapp.com/Jr0wWfFT58t5D5qgtGNF7X

Also Read

മോഹൻലാൽക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജി.എസ്.ടി അടച്ചതിനുള്ള ബഹുമതി — സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി കെ. എൻ. ബാലഗോപാലിൽ നിന്ന് പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി

മോഹൻലാൽക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജി.എസ്.ടി അടച്ചതിനുള്ള ബഹുമതി — സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി കെ. എൻ. ബാലഗോപാലിൽ നിന്ന് പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി

മോഹൻലാൽക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജി.എസ്.ടി അടച്ചതിനുള്ള ബഹുമതി — സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി കെ. എൻ. ബാലഗോപാലിൽ നിന്ന് പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി

ജി എസ് ടി സംവിധാനം കൃത്യതയാർന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തി: ജി എസ് ടി സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ എബ്രഹാം റെൻ

ജി എസ് ടി സംവിധാനം കൃത്യതയാർന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തി: ജി എസ് ടി സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ എബ്രഹാം റെൻ

ജി എസ് ടി സംവിധാനം കൃത്യതയാർന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തി: ജി എസ് ടി സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ എബ്രഹാം റെൻ

ഇന്‍വസ്റ്റ് കേരള ആഗോളനിക്ഷേപ സംഗമത്തിലെ വാഗ്ദാന പദ്ധതിയായ ഡബ്ല്യുഎച്ജി പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടല്‍ നിര്‍മാണമാരംഭിച്ചു

ഇന്‍വസ്റ്റ് കേരള ആഗോളനിക്ഷേപ സംഗമത്തിലെ വാഗ്ദാന പദ്ധതിയായ ഡബ്ല്യുഎച്ജി പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടല്‍ നിര്‍മാണമാരംഭിച്ചു

അടുത്ത അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ നിക്ഷേപം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒറീസയിലെ വേള്‍ഡ് ഗ്രൂപ്പ്

ഒരേ നോട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ച് പല വർഷങ്ങളിലേക്കുള്ള ജിഎസ്ടി നികുതി നടപടികൾ അസാധുവെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി

ഒരേ നോട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ച് പല വർഷങ്ങളിലേക്കുള്ള ജിഎസ്ടി നികുതി നടപടികൾ അസാധുവെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി

ഒരേ നോട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ച് പല വർഷങ്ങളിലേക്കുള്ള ജിഎസ്ടി നികുതി നടപടികൾ അസാധുവെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി

Loading...