ടെക്സ്റ്റൈൽ വ്യവസായത്തിൽ 700 കോടി രൂപയുടെ നികുതി തട്ടിപ്പ്; ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ജിഎസ്ടിയടക്കമുള്ള പണം ഈടാക്കി കംപ്യൂട്ടറിൽ ബിൽ കുറച്ച് പ്രധാന തട്ടിപ്പ്

കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് നേരെ ആദായനികുതി വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 700 കോടി രൂപയ്ക്ക് മേലുള്ള നികുതി വെട്ടിപ്പും ഹവാല ഇടപാടുകളുമായുള്ള ബന്ധവും പുറത്ത്. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നടക്കം എത്തിയ 600ഓളം ഐടി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസർമാരാണ് കാസർകോട് മുതൽ കൊല്ലം വരെ 45 ഇടങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയത്. അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തത് ഇന്റലിജൻസ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സിന്റെയും പിന്തുണയോടെ.

ഐടി വകുപ്പിന്റെ പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രകാരം ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ജിഎസ്ടിയടക്കമുള്ള പണം ഈടാക്കി കംപ്യൂട്ടറിൽ ബിൽ തുക കുറച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രധാന തട്ടിപ്പ് മാതൃക. വിദേശത്തുനിന്ന് കള്ളക്കടത്തായി എത്തുന്ന സ്വർണം, കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തുണിമില്ലുടമകൾക്ക് പണമായി കൈമാറുകയും ടെക്സ്റ്റൈൽ ഉടമകൾ കേരളത്തിൽ ഹവാല ഇടപാടുകാരെ മുഖേന തുല്യ തുക കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ രീതിയിലുള്ള കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകൾ വർഷങ്ങളായി നടന്നു വരികയാണെന്നതും വ്യക്തമായി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എറണാകുളം ബ്രോഡ് വേയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ ടെക്‌സ്‌റ്റൈൽസ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു മേൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ സ്റ്റേറ്റ് ജിഎസ്ടി ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം 6.75 കോടി രൂപ പണമായി പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഐടി വകുപ്പിന്റെ വ്യാപക പരിശോധന.

പണം പിടിച്ചെടുത്തതിനു പിന്നാലെ 4 വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉടമയുടെ വീടുകളിലും പരിശോധന നടന്നു. ഐടി വകുപ്പ് തുടരന്വേഷണത്തിലാണ്. പിടിച്ചെടുത്തത് കണക്കിൽ പെടാത്ത പണം ആയതിനാൽ അഞ്ച് കോടി കവിയുമ്പോൾ ഉടമയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിലും, ഇതിനകം 6 കോടിയിലേറെ കണ്ടെത്തിയിട്ടും നടപടികൾ വൈകുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയ-ഭൗതിക സ്വാധീനത്തെ കുറിച്ച് സംശയങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്.

കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഈ മികവുറ്റ സ്മാർട്ട് റെയ്ഡ് കേരളത്തിലെ പരമാനന്ദമായ കള്ളപ്പണ സാമ്പത്തിക ശൃംഖലയെ തകർക്കുന്ന ആദ്യ ചുവടു വെയ്പ്പ് എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പ്രമുഖ നേതാക്കൾ വരെ മറവായി ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുന്ന കള്ളക്കടത്തുകളും നികുതി വെട്ടിപ്പുകളും അതിനാൽ ഇനി അടിയന്തരമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾക്ക് Tax Kerala യെ പിന്തുടരൂ...

സാമ്പത്തിക-നികുതി ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശകലനങ്ങളും WHATSAPP വഴി അറിയാം. ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ... https://chat.whatsapp.com/HgJ8NMKAiKO2lWLh2c4Suu?mode=ac_t

ടാക്സ് കേരള വായിക്കൂ... വരിക്കാരാകു....