ന്യൂഡൽഹി: വ്യാജ ഇൻവോയ്‌സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് (ITC) തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ സിജിഎസ്ടി ഡൽഹി സൗത്ത് കമ്മീഷണറേറ്റിന്റെ ആന്റി-ഇവേഷൻ വിഭാഗം ശക്തമായ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് നടപടി സ്വീകരിച്ചു. ₹397.23 കോടി രൂപയുടെ വ്യാജ ഇൻവോയ്‌സുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഏകദേശം ₹60.59 കോടി രൂപയുടെ അനധികൃത ഐടിസി നേടിയെടുത്തതായി കണ്ടെത്തിയ കേസിൽ, സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡയറക്ടറുടെ മകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് 14 ദിവസത്തേക്ക് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടതായി ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

അന്വേഷണത്തിൽ, യാതൊരു യഥാർത്ഥ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനവും നടത്താത്ത ഒരു പ്രവർത്തനരഹിത സ്ഥാപനമാണ് ഈ തട്ടിപ്പിനായി ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തി. സ്ഥാപനത്തിന്റെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിലാസം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, അത് വെറും ഒരു കോ-വർക്കിംഗ് സ്‌പെയ്‌സ് മാത്രമാണെന്നും, അവിടെ സ്റ്റോക്കോ, വ്യാപാര രേഖകളോ, ഇൻവോയ്‌സുകളോ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ തെളിവുകളോ ഒന്നും ഇല്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി. സാധനങ്ങളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ യഥാർത്ഥ വിതരണം നടത്താതെയാണ് വ്യാജ ഇൻവോയ്‌സുകൾ മുഖേന ഐടിസി കൈമാറ്റം നടത്തിയതെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.

കൂടുതൽ പരിശോധനയിൽ, സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വ്യാപാര രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ വ്യാജ ഇടപാടുകളുടെ പ്രധാന ഗുണഭോക്താവായി പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തി. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങളും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും സജീവമായി നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഡയറക്ടറുടെ മകൻ, പേപ്പർ ഇൻവോയ്‌സുകൾ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യാജ ഐടിസി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈപ്പറ്റുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തതായി അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തി.

പ്രതികളുടെ മൊഴികൾ, സാമ്പത്തിക പാതകൾ, ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ, രേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ സർക്കാർ വരുമാനം വെട്ടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്ത സംഘടിത തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലയാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ജിഎസ്ടി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 16 പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ മനഃപൂർവ്വം ലംഘിച്ചതിനും, 2017 ലെ CGST ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 132 പ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷാർഹ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടത്തിയതിനുമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ജിഎസ്ടി തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി തുടരുമെന്നും, പൊതുവരുമാനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ശക്തമായ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കുമെന്നും സിജിഎസ്ടി ഡൽഹി സൗത്ത് കമ്മീഷണറേറ്റ് വ്യക്തമാക്കി. വ്യാജ ഇൻവോയ്‌സ് ശൃംഖലകൾ, പ്രവർത്തനരഹിത സ്ഥാപനങ്ങൾ, അനധികൃത ഐടിസി ക്ലെയിമുകൾ എന്നിവക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി പരിശോധനകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നടപടി ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾക്ക് Tax Kerala യെ പിന്തുടരൂ...

സാമ്പത്തിക-നികുതി ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശകലനങ്ങളും WHATSAPP വഴി അറിയാം. ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ... 

https://chat.whatsapp.com/GoyrNUkoWKqKCcBMDDaJKw?mode=gi_t

ടാക്സ് കേരള വായിക്കൂ... വരിക്കാരാകൂ...