രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ വമ്പൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് ശൃംഖല പുറത്ത്; അഞ്ച് പേർ പിടിയിൽ, 68 വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ കണ്ടെത്തി

രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി വ്യാജ കമ്പനികൾ രൂപീകരിച്ച് ഹവാല ഇടപാടുകളും ജിഎസ്‌ടി തട്ടിപ്പും നടത്തിയെന്ന സംശയത്തിൽ പുറത്തുവന്ന വൻ സാമ്പത്തിക ശൃംഖല ഇപ്പോൾ ദേശീയതലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയാകുന്നു. ഉത്തരപ്രദേശിലെ കാൻപൂരിൽ ആരംഭിച്ച അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന്റെ സൂചനകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ച് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇതുവരെ 68 വ്യാജ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും നിരവധി ഷെൽ കമ്പനികളും കണ്ടെത്തിയതായി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വ്യാജ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ തുറന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതായാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ കണ്ടെത്തൽ.

ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് സംശയാസ്പദമായ പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കേസിന് തുടക്കമായത്. അന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അഞ്ച് പേരുടെ കൈവശം നിന്ന് ഏകദേശം 11 ലക്ഷം രൂപ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ ഡിജിറ്റൽ പരിശോധനകളും ബാങ്ക് ഇടപാട് വിവരങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച അന്വേഷണത്തിലൂടെയാണ് വമ്പൻ ഹവാല–ജിഎസ്‌ടി തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലയുടെ സൂചനകൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചത്.

കാൻപൂർ പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ, സ്ക്രാപ്പ് വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിഭാഗങ്ങളും ഇറച്ചിവെട്ട് തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധമുള്ള ശൃംഖലകളും ഇടപാടുകളുടെ സാമ്പത്തിക നീക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുണ്ടെന്ന സംശയവും ഉയരുന്നുണ്ട്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ പേരിൽ വ്യാജ ജിഎസ്‌ടി ബില്ലുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഇൻപുട്ട് ടാക്‌സ് ക്രെഡിറ്റ് തട്ടിപ്പും അനധികൃത പണമാറ്റവും നടന്നതായാണ് അന്വേഷണ സംഘം സംശയിക്കുന്നത്.

ഉത്തരപ്രദേശിനൊപ്പം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചില പ്രധാന വ്യാപാരികളുടെയും ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങളും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. വ്യാജ ബില്ലിംഗ് ശൃംഖല, ഷെൽ കമ്പനികൾ, ഹവാല പണമാറ്റം, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ ഗുരുതര സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി കേസിന് ബന്ധമുണ്ടാകാമെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് നിലവിലുള്ളത്.

രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാരെയും വ്യാജ കമ്പനികളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ അക്കൗണ്ടുകൾ, കമ്പനികൾ, സാമ്പത്തിക ഇടപാട് രേഖകൾ എന്നിവ കണ്ടെത്താനുള്ള നീക്കവും ശക്തമാണ്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഇടപെടലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

വൻതോതിൽ ജിഎസ്‌ടി വെട്ടിപ്പും ഹവാല ഇടപാടുകളും ഒരുമിച്ച് നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ കേസ് രാജ്യത്തെ അടുത്തകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലകളിലൊന്നായി മാറാനിടയുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾക്ക് Tax Kerala യെ പിന്തുടരൂ...

സാമ്പത്തിക-നികുതി ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശകലനങ്ങളും WHATSAPP വഴി അറിയാം. ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ... 

https://chat.whatsapp.com/GoyrNUkoWKqKCcBMDDaJKw?mode=gi_t

ടാക്സ് കേരള വായിക്കൂ... വരിക്കാരാകൂ...