കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ ബാങ്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) വ്യാപക പരിശോധന നടത്തി. എറണാകുളം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് ഓഫീസുകൾ, മുൻ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവരുമായി ബന്ധമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടന്നത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള (PMLA) അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. 20 കേന്ദ്രങ്ങൾ വരെ പരിശോധിച്ചതായി അറിയുന്നു. 

എറണാകുളത്ത് അങ്കമാലി അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായ്പാ ക്രമക്കേടുകളിലാണ് പ്രധാന പരിശോധന. വ്യാജ അപേക്ഷകൾ, മതിയായ രേഖകളില്ലാത്ത അപേക്ഷകൾ, അംഗങ്ങളല്ലാത്തവരുടെ പേരിലുള്ള അപേക്ഷകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വായ്പ അനുവദിച്ചതായുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഈ കേസിൽ ഏകദേശം ₹55 കോടി ‘Proceeds of Crime’ ആയി ഇഡി പരിശോധിക്കുന്നതായി പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. അതേസമയം, സഹകരണ വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻ അന്വേഷണങ്ങളിൽ ഇതിലും ഉയർന്ന തുകയുടെ ക്രമക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ തുക വ്യത്യസ്തമാണ്. 

തൃശൂരിലെ കുട്ടനെല്ലൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പരിശോധന ശക്തമാണ്. ബാങ്കിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസും ശാഖകളും ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ വസതികളും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധന നടന്നു. ഇഡി അന്വേഷണത്തിൽ ഏകദേശം ₹27 കോടി മൂല്യമുള്ള കുറ്റകൃത്യത്തിലൂടെ സമ്പാദിച്ച വരുമാനം (Proceeds of Crime) പരിശോധിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. പണയവസ്തുക്കളുടെ കൈമാറ്റം, വായ്പ അനുവദിച്ചതിലെ ക്രമക്കേടുകൾ തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളും അന്വേഷണപരിധിയിലുണ്ട്. 

മലപ്പുറത്തെ തെന്നല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലും ഇഡി പരിശോധന നടത്തി. കോഴിക്കോട്–മലപ്പുറം മേഖലകളിലെ നിരവധി കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരുന്നു പരിശോധനയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വ്യാജ വായ്പകൾ, നിക്ഷേപകരുടെ പണം ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്ന ആരോപണം തുടങ്ങിയവ പരിശോധിക്കുന്ന കേസിൽ ഏകദേശം ₹10 കോടി Proceeds of Crime ഉണ്ടെന്നാണ് പുറത്തുവന്ന വിവരം. 

ഒരേ ദിവസം വിവിധ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇഡി പരിശോധന നടന്നത് സഹകരണ മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലേക്കുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ അന്വേഷണം വീണ്ടും ശക്തമാകുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. പരിശോധനയിൽ ലഭിക്കുന്ന ബാങ്ക് രേഖകൾ, വായ്പാ ഫയലുകൾ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പരിശോധിച്ചശേഷമായിരിക്കും തുടർനടപടികളെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. 

അതേസമയം, പരിശോധന നടന്നതുകൊണ്ടോ ഒരാളുടെ വീടോ സ്ഥാപനമോ പരിശോധിച്ചതുകൊണ്ടോ കുറ്റം തെളിഞ്ഞതായി കണക്കാക്കാനാവില്ല. വായ്പാ തട്ടിപ്പ്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വ്യാപ്തിയും വ്യക്തികളുടെ പങ്കും ഇഡിയുടെ തുടർ അന്വേഷണത്തിലൂടെയാണ് വ്യക്തമാകേണ്ടത്. 

ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾക്ക് Tax Kerala യെ പിന്തുടരൂ...

സാമ്പത്തിക-നികുതി ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശകലനങ്ങളും WHATSAPP വഴി അറിയാം. ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ... 

https://chat.whatsapp.com/F2slV8N3RlAA7cGcLRzzVT

ടാക്സ് കേരള വായിക്കൂ..വരിക്കാരാകൂ..