CGST ഡൽഹി സോണിന് കീഴിലുള്ള CGST ഡൽഹി വെസ്റ്റ് കമ്മീഷണറേറ്റ്, വ്യാജ രജിസ്ട്രേഷനുകൾക്കെതിരായ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി അന്വേഷണത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തെ വിശകലനം ചെയ്തപ്പോൾ, സ്ഥിരീകരണ വേളയിൽ പ്രസ്തുത വിലാസം നിലവിലുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ അതേ വിലാസത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒന്നിലധികം സ്ഥാപനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, എന്നാൽ പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നിഷേധിച്ചു. പ്രസ്തുത വിലാസത്തിൽ നിന്ന് ചരക്ക് നീക്കം നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് സപ്ലൈ ചെയിൻ വിശകലനത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

അതനുസരിച്ച്, ഡാറ്റാ അനലിറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തിയ ഡൽഹിയിലെ ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തി, ശിവ എന്ന വ്യക്തി വ്യക്തികൾക്ക് വായ്പ അനുവദിക്കുകയും പിന്നീട് സ്ഥാപനങ്ങൾ വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് കെവൈസി ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ വാങ്ങുന്നതായി കണ്ടെത്തി. തുടർന്നു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ശിവ 30-ലധികം വ്യാജ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രീമിയത്തിൽ പണമായി വിറ്റതായി കണ്ടെത്തി. ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ, ഈ ജിഎസ്ടി രജിസ്ട്രേഷനുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ആധാർ ആധികാരികത ഉപയോഗിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഈ ഒന്നിലധികം സ്ഥാപനങ്ങൾ 50 കോടിയിലധികം അർഹതയില്ലാത്ത ഐടിസി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി/പാസാക്കിയതായി കണ്ടെത്തി. അതനുസരിച്ച്, 2017ലെ സിജിഎസ്ടി നിയമത്തിലെ 132-ാം വകുപ്പ് ലംഘിച്ച ശിവയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാളെ ഇന്ന് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.