2024ൽ ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ റവന്യൂ വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് യൂണിറ്റ് (FIU) 2,763.30 കോടിയുടെ ക്രിമിനൽ വരുമാനവും 10,998 കോടിയുടെ വെളിപ്പെടുത്താത്ത വരുമാനവും കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ, 983.40 കോടിയുടെ ആസ്തികളും 461 കിലോഗ്രാം ലഹരിവസ്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തതായി FIU റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കള്ളപ്പണം വെളിപ്പെടുത്തൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം, അനധികൃത സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ 184 പേർ അറസ്റ്റിലായതായി റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ വാർഷിക അവലോകനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

FIU സമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾക്ക് എതിരെയുള്ള ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ കേന്ദ്ര നോഡൽ ഏജൻസിയാണ്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ സംശയാസ്പദമായ ഡേറ്റ ശേഖരിക്കുകയും വിശകലനം നടത്തുകയും നിയമനിർവഹണ ഏജൻസികളുമായി പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് FIUയുടെ പ്രധാന ചുമതല. ഈ വർഷം പങ്കുവെച്ച രഹസ്യ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകൾ വെളിച്ചത്തേക്ക് വന്നു.

അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയായ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിന്റെ (FATF) ‘റെഗുലർ ഫോളോഅപ്പ്’ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും വലിയ നേട്ടമായാണ് കരുതുന്നത്. ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈം തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആഗോള ശുപാർശകൾ സാങ്കേതിക മികവോടെ നടപ്പാക്കുന്ന രാജ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ മികവ് FATF അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

എഫ്ഐയുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രധാന പടിയായും നോക്കപ്പെടുന്നു.

സാമ്പത്തിക-നികുതി ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശകലനങ്ങളും whatsapp വഴി അറിയാം. ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ... https://chat.whatsapp.com/Jr0wWfFT58t5D5qgtGNF7X